3 ترليون دولار حجم الأموال المغسولة سنوياً

ذكرت دراسة حديثة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن حجم الأموال المغسولة سنوياً، على المستوى العالمي، يقدّر بنحو 3 تريليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 8% من حجم التّجارة العالمية و5% من إجمالي النّاتج العالمي .وحذرت هذه الدراسة من تنامي جرائم غسيل الأموال ودعت إلى التّصدي لها "بعزم وإصرار" أكثر من أي وقت مضى من خلال تعزيز التعاون الدولي وتشديد الرقابة على الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة. وأضافت الدراسة التي نشرتها مجلة تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن جريمة غسيل الأموال "فرضت ظلالها على المجتمع الدولي بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، حيث تزايد الاٍهتمام الدولي بها خصوصا ما يتعلق منها بتمويل الإرهاب". وإن لم توضح الدراسة حجم الأموال المضبوطة في الدول العربية إلا أنها أشارت في المقابل إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تتّخذ من تونس مقراً لها، تنسق حاليا مع هيئات العمل العربي المشترك وخصوصاً منها مجلس وزراء العدل العرب لبلورة اٍتفاقية عربية لمكافحة غسيل الأموال . وأضافت في هذا الشأن، أن المجلس يقوم حاليا مع اٍتّحاد المصارف العربية بإٍعداد دراسة مشتركة للخروج برؤية أمنية موحّدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستهدف قطع خطوط وقنوات تمويل التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادرها في الخارج. من جهة أخرى، ذكرت الدراسة أيضا أن حزمة تّدابير مكّنت السلطات الإيطالية مثلا، في الفترة بين عامي 2002- 2003، من ضبط 156 مليون يورو في حين تم ضبط 42.6 مليون يورو في ألمانيا و235 مليون ين في اليابان وأكثر من 1400 مليون روبل في الاٍتّحاد الروسي ونحو 455 مليون راند في جنوب إفريقيا وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2002 و .2003

المصدر: آكي