بدء التحقيق في مخالفات مالية بقيمة 175 مليون دولار في إسرائيل

03-10-2009

بدء التحقيق في مخالفات مالية بقيمة 175 مليون دولار في إسرائيل

الجمل: أعلنت السلطات الإسرائيلية بدء التحقيق مع أركادي غايداماك الإسرائيلي الروسي الأصل حول مخالفات مالية تبلغ 175 مليون دولار، وأضافت المعلومات أن غايداماك سيواجه مذكرة توقيف دولي بواسطة مكتب التحقيق الفرنسي حول اتهامه بتهريب الأسلحة إلى أنغولا. وتقول المعلومات أن غايداماك وطد وجوده في إسرائيل حيث اشترى نادياً لكرة القدم إضافة إلى إقامة العديد من المشروعات التي تخدم المثليين والشواذ والشواطئ والمنتجعات الإسرائيلية. وهناك معلومات أخرى تقول أن غايداماك ظل يسعى لشراء بنك "هالو عاليم" ثاني أكبر بنك إسرائيلي، وما كشفت عنه التحقيقات الأولية أن غادياماك سعى لشراء البنك من خلال قيامه بدور الواجهة لشركة هولندية ظلت تحاول شراء هذا البنك لاستخدامه في تبييض الأموال.

الجمل

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...